Ett av de största hoten mot någon kryptohandlare är att bli bränd av så kallade kapslade börser, som snabbt kan tömma dina pengar när du försöker ta ut dem till en annan valuta. Dessa utbyten är osäkra, och det är bäst att undvika dem.
Vad är en kapslad kryptobörs?
En kapslad kryptovalutabörs förser sina kunder med kryptotjänster via ett konto på en annan plattform. Det fungerar som en brygga mellan sina kunder och tjänsterna på en vald kryptobörs.
Kapslade börser har inga egna växlingsmaskiner utan är beroende av andra reglerade börser. Plattformen är som en bank; när kunder sätter in pengar tar banken det och sätter in det igen i en reglerad bank.
Hur fungerar en kapslad kryptobörs?
Kapslade börser har konton på populära kryptoplattformar och låter sina kunder handla med dessa kapslade konton. Det kapslade börser tjänar på sin verksamhet är förmedlande provisioner. De speglar sina kunders aktiviteter på den officiella plattformen, känd som värd, och behåller provisionen som uppstått från transaktionerna. Allt detta görs utan kundens vetskap och samtycke.
Många föredrar kapslade konton på grund av transaktionshastigheten och avsaknaden av en strikt autentiseringsprocess. Kundbasen för dessa utbyten består vanligtvis av okunniga användare, bedragare, bedragare och till och med vissa terroristorganisationer.
När du genomför en kryptotransaktion på en säker handelsplattform måste du gå igenom anti-penningtvätt (AML) och vet-din-kund-kontroller (KYC). Dessa kontroller är på plats för att verifiera din identitet och bekräfta att pengarna du försöker sätta in inte är intäkter från olagliga aktiviteter.
Dessa verifieringskontroller kan dock ta upp till 30 dagar. Detta kan få vissa användare att välja kapslade utbyten, vars andra attraktion är deras kriminella anonymitet. Dessutom är TAML- och KYC-kontroller slappa eller saknas helt, vilket gör att kryptohandelsoperationer kan slutföras snabbare än vanligt och utan tillsyn.
När du använder kapslade börser har dina pengar få eller inga säkerhetsgarantier. Du kan också indirekt finansiera illegala operationer som vapenhandel och terrorism. Och det är inte allt.
Att öppna ett konto med en kapslad börs innebär att ditt konto tekniskt sett inte existerar, eftersom det nu tillhör börsen. Det kan stängas av flera skäl, och din insättning skulle försvinna direkt utan någon chans att återhämta sig.
Nested Crypto Exchange vs. Decentraliserat kryptoutbyte: Vad är skillnaden?
Vid första ögonkastet, decentraliserade kryptoutbyten (DEX) kan se ut som kapslade plattformar på grund av frånvaron av KYC-kontroller. Men det finns anmärkningsvärda skillnader mellan båda.
Till skillnad från kapslade börser kopplar DEX köpare direkt till säljarna utan att hålla kryptovalutan på börsen. Decentraliserade utbyten är helt automatiserade med smarta kontrakt, beräkningar och komplexa algoritmer. Men ett kapslat utbyte kommer att ta kontroll över din krypto medan du använder tjänsterna från en annan plattform.
Du kan spåra transaktioner gjorda på en decentraliserad plattform tillbaka till källkontot. Men med kapslade börser kan du inte, eftersom de vanligtvis använder underhandsmetoder, som att byta krypto mot handhållna kontanter.
Standardfunktioner för en kapslad kryptobörs
Brottsbekämpande myndigheter och reglerade börser har försökt bli av med kapslade konton, men deras funktionssätt har gjort det svårt att upptäcka. Detta beror på att dessa plattformar ständigt maskerar sig som reglerade börser. Håll dock utkik efter följande tecken för att undvika transaktioner med kapslade kryptobörser och hålla dina pengar säkra.
Olika växelkurser
Innan du använder någon utbytesplattform, kontrollera växelkurserna, vanligtvis visas på deras målsida. Du kan ha att göra med ett kapslat kryptoutbyte om det finns flera varianter. Kapslade plattformar har olika konton på olika reglerade plattformar. Och med varje reglerad plattform som har en specifik växelkurs kommer detta att leda till varierande kurser på den kapslade kryptobörsen.
KYC/AML-verifiering
Som nämnts tidigare använder kapslade utbyten frånvaron av verifieringsprocesser som en attraktion. KYC- och AML-verifieringar tar vanligtvis timmar eller flera dagar att slutföra. Därför är varje plattform som tillåter dig att handla en betydande mängd med liten eller ingen autentiseringsprocess troligen kapslad.
Ett annat tydligt tecken skulle vara frånvaron av ett transaktionstak, även med avancerade handelsfunktioner.
Blockchain Explorer Check
Du kan kontrollera platsen för transaktionerna och källan till din krypto när du vill dra tillbaka för att bekräfta om en plattform är kapslad. Du kan göra detta med hjälp av en blockchain explorer. Till exempel, om det finns en okänd extern adress eller om din krypto skickas till en annan börsens plånbok, kanske du arbetar med en kapslad kryptobörs.
3 skäl till varför du inte bör använda en kapslad kryptobörs
Även om kryptotransaktioner kan vara snabbare på kapslade utbytesplattformar med försumlig verifiering, bör du undvika dessa plattformar av flera skäl.
1. Inga garantier
Till skillnad från reglerade, säkra kryptoutbyten, kapslade plattformar ger inga garantier för säkerheten för dina pengar. Dessutom, eftersom de alltid är på flykt från brottsbekämpande och finansiella tillsynsorgan, där är en chans dessa kapslade utbyten kommer att dra mattan på alla sina operationer och försvinna med din krypto.
Dessutom fiskar värdplattformarna så småningom upp de kapslade kontona och stänger dem permanent.
2. Brottsbekämpande tillslag
Kapslade börser är en fristad för lösentagare, bedragare och många andra med olagliga medel, som letar efter ett sätt att rensa sina pengar genom att konvertera dem till kryptovaluta. Brottsbekämpande myndigheter är alltid på jakt efter kapslade konton och stänger av dem så snart de upptäcks, vilket innebär att dina pengar också skulle frysas.
Du kan också få rättsliga konsekvenser om det upptäcks att du medvetet samarbetar med kapslade utbyten.
3. Stöd till brottslig verksamhet
Du kan indirekt stödja olagliga aktiviteter som cyberbrottslighet och terrorism genom att använda ett kapslat utbyte. Att kontinuerligt deponera ditt krypto på kapslade börser håller dem flytande och gör det möjligt för de som är inblandade i olagliga aktiviteter att rengöra sina pengar bekvämt.
Undvik kapslade börser, handla med reglerade börser
Använd inte kapslade utbyten. Din krypto kan försvinna utan förvarning, och det skulle inte finnas något sätt för dig att söka upprättelse.
Handla alltid med reglerade börser. De ger garantier för att din krypto är säker. Deras KYC- och AML-verifieringar kan ta lite tid att slutföras, men det finns ingen ersättning för säkerheten för dina pengar.
