Bedrägerier och system lurar runt varje hörn av kryptoinvesteringar, vilket gör det svårt att navigera i landskapet. Rug pulls och pump-and-dump-scheman är två av de mest genomgripande och potentiellt katastrofala kryptobedrägerierna. Men hur skiljer sig mattdrag och pump-and-dump-scheman?
Vad är en mattdragning?
I mattdragningar lurar utvecklare investerare och "drar mattan" under dem genom att transportera bort sina kryptotokens. Dessa skadliga utvecklare shill tokens på sociala medieplattformar att locka investerare. När de har nått sitt mål överför de all investerad krypto till sina plånböcker eller hämtar den genom en kryptobörs.
Det första steget efter att utvecklaren har skapat en token är att locka investerare och lova tillräckligt med vinster på sina investeringar när token blir populär. De använder sig också av DeFi (decentraliserad finans) appar, som är decentraliserade och kan dölja sina identiteter. Många av
smarta kontrakt gjort av de bedrägliga utvecklarna på dessa decentraliserade applikationer (DApps) är redan riggade med skadlig kod för att klara av deras mattdragning framgångsrikt.Exempel på kryptomatta
Det har varit många anmärkningsvärda mattor i kryptohistorien.
Den 28 oktober 2021 reste sig AnubisDAO från underjordens muddrar utan webbplats, inget vitt papper och lite mer än en logotyp inspirerad av DOGE och utvecklare med pseudonymer. Projektet lanserade sedan en försäljning och lovade ANKH, dess token, i utbyte mot ETH från investerarna. Hypen var imponerande och på mindre än 24 timmar hade investerare bidragit med nästan 60 miljoner dollar.
Med timmar kvar till slutet av försäljningen togs alla 13 597 ETH-tokens bort från poolen och försvann för alltid. ANKH-tokensen som investerarna tog emot blev omedelbart helt värdelösa, och Twitter-kontot som fungerade som Anubis officiella sida gick offline. Tyvärr har lite framsteg gjorts, eftersom ingen är säker på om en eller alla utvecklarna var ansvariga för verksamheten.
60 miljoner dollar är en enorm summa pengar. Men hur är det med Faruk Özer, vd för den turkiska kryptobörsen, Thodex, som sörjde in 2 miljarder dollar, vilket representerar 90 % av alla mattor 2021?
VD: n stoppade handeln på börsen samma år som den egyptiska gudens fiasko. Först var det ett underhåll som varade i dagar, sedan skyllde Özer på en cyberattack 2018, följt av så kallade misstänkta transaktioner på över 30 000 kunders konton. Slutligen lovade han att alla kunder skulle få sina pengar, och sedan Thodex VD försvann in i natten.
Vad är ett pump- och dumpschema?
En "pump och dump" operation är en form av marknadsmanipulation där priset på en kryptovaluta är artificiellt uppblåst och, när det når ett mål, omedelbart dumpas tillbaka på marknaden.
De flesta gånger, till skillnad från mattdragning, kräver det lite tekniskt kunnande att utföra ett pump- och dumpschema. En grupp genomför vanligtvis detta schema; de behöver bara välja och investera i en målvaluta.
För maximal vinst och enkel manipulation måste målkrypten ha ett lågt börsvärde och likviditet. Sedan hyper dessa "pumpare" kryptot på sociala medier. De gör dessa genom att använda tjänster från finansiella influencers, som YouTubers, framstående krypto-Twitter-konton och så vidare.
Andra investerare börjar köpa in sig på den falska hypen som skapats av dessa influencers och tror att de får en bra affär. Sedan börjar ökningen i efterfrågan att höja priset på krypton kraftigt. När den når en viss nivå som bara pumparna känner till säljer de alla sina innehav. Detta är "dumpningsstadiet".
Tillgången som orsakas av pumparnas plötsliga kryptofrisläppande får dess pris att rasa snabbt. Det är förståeligt att andra investerare, som ser deras mycket hypade krypto förlora sitt värde, får panik och säljer sina innehav när pumparna tjänar. Vid det här laget blir det ett råttrace mellan investerarna som är kvar med de nu värdelösa tokens. Ju snabbare du säljer, desto lägre blir din förlust.
Exempel på Crypto Pump and Dump Scheme
Några anonyma utvecklare skapade ett kryptoprojekt som heter Squid Game, modellerad efter den populära Netflix-serien. De skapade också en token, SQUID-USD, som kunde komma åt de virtuella spelen modellerade efter serien. Dessa utvecklare lovade vinnaren av varje spel olika kontantpriser.
Men det fanns en hake som ingen märkte förrän det var för sent. Det fanns en antidumpningsmekanism kopplad till poletten. Tyvärr innebar detta att investerare inte kunde sälja. Inte om de inte hade vad utvecklarna kallade "kulor", som bara kunde fås genom att vinna spel.
Spelen var ännu inte live, så det fanns inget sätt att någon kunde vinna och få några kulor. Så alla ägare kunde inte sälja oavsett vad. Eftersom det bara fanns köpare och noll säljare, sköt tokens värde i höjden från två cent den 26 oktober 2021 till 2 861 $ sex dagar senare. Detta var en häpnadsväckande ökning med 14 300 000 %.
När SQUID-USD nådde en rekordnivå, dumpade utvecklarna som hade gett sig själva en bakdörr för att sälja sina tokens. De körde iväg med 12 miljoner dollar och lämnade ingenting till ägarna förutom en token som nu värderas till mindre än en krona.
Hur du skyddar dig från kryptobedrägerier
Vid mattdrag har likviditeten bakom token tagits, och detta gör token omöjlig att sälja. Men även om tokens pris har nått botten i pump and dumps, kan viss likviditet finnas kvar i poolerna. Men för att skydda dig mot crypto pump-and-dump-scheman eller mattandrag måste du lära dig att upptäcka dem.
1. Kontrollera prisfluktuationer
Innan du investerar i någon ny kryptovaluta, kolla prisfluktuationerna. Om en prishöjning inte beror på riktiga nyheter är det alltid säkrare att betrakta det som en pump och dump. Det skulle också vara bäst att hålla sig till reglerade, centraliserade börser som Binance och Coinbase, där du investerar i befintliga mynt snarare än nya.
2. Undvik hypen
Ett projekt kan vara en potentiell mattdragning om du plötsligt ser kändisar och influencers diskutera det. Legitima kryptoprojekt har vanligtvis ett dedikerat team och community som marknadsför token.
3. Likviditet
Innan du investerar i något nytt projekt, kontrollera likviditetspool. En tokens likviditet kan berätta mycket om den. Undvik krypto med låg likviditet (cirka $100 000), eftersom de lätt kan manipuleras. Till exempel kunde projektutvecklarna pumpa in ett par tusen dollar i poolen och på konstgjord väg öka tokens värde.
4. Kontrollera valplånböcker
Ett annat enkelt sätt att upptäcka bedrägerier med mattdrag är att kontrollera tokenallokeringen. För varje token du planerar att investera i, kolla hur mycket de översta plånböckerna rymmer. De är allmänt kända som valplånböcker.
Om dessa valplånböcker rymmer upp till 20 % av de totala tillgängliga tokens är det troligtvis en kryptobluff eller kan snart förvandlas till en. Detta beror på att dessa valplånböcker kan bestämma sig för att dumpa sina tokens och minska tillgångens värde på några sekunder.
Du kan kolla in saldot av plånböcker med blockkedjeutforskare. Till exempel skulle du kunna använd SolScan för att kontrollera plånböcker på Solana blockchain.
Risk är oundviklig, men bedrägerier är det inte
I kryptovalutans värld har investeringar i vilken token som helst tillhörande risker. Det finns dock vissa risker som inte är värda att ta. Dessa inkluderar investeringar i projekt med ovanstående tecken i hopp om att de inte är mattdragningar eller "pump and dump"-system.
Innan du går med i något kryptoprojekt, gör en bakgrundskontroll. Se till att projektet har ett legitimt team, en solid likviditetspool och normala prisfluktuationer. Håll dig också till reglerade utbyten och var försiktig innan du fördjupar dig i något projekt.
