Trots Bitcoins offentliga karaktär har det alltid presenterats som ett privat sätt att göra finansiella transaktioner utan ingripande från tredje part. Men med myndigheternas ökande sofistikerade tekniker och verktyg för att spåra kryptovalutabetalningar har det blivit tydligt att även om transaktioner på blockkedjan endast är kopplade till plånboksadresser, kan dessa spåras tillbaka till institutioner eller individer.
Detta har lett till nya sätt att skymma dina bitcointransaktioner, nämligen bitcointransaktionsblandning. Men vad är bitcoin-transaktionsblandning? Hur fungerar det? Och är det lagligt?
Vad är Bitcoin Transaction Mixing?
Bitcoin-transaktionsblandning består i grunden av att blanda en summa av krypto, vars företräde och bana du försöker dölja, med en stor summa andra medel. Människor gör detta genom en bitcoin-mixer, även känd som en bitcoin-tumlare.
Centraliserad vs. Decentraliserade blandare
Det finns två huvudsakliga sätt att blanda din bitcoin: en centraliserad bitcoinmixer eller en decentraliserad bitcoinmixer.
Centraliserade bitcoinmixers är faktiskt företag som är villiga att ta din bitcoin och byta ut den mot andra bitcoin mot en serviceavgift. Dessa företag erbjuder en enkel lösning för att blanda din bitcoin.
Dessa utgör dock fortfarande en integritetsutmaning. Företaget kommer fortfarande att hantera ett register över vem som fick vilken bitcoin och var den kom ifrån. Problemet är att företaget kan tvingas att offentliggöra sådana register eller överlämna dem till en tredje part.
Decentraliserade bitcoin-blandare, å andra sidan, använder sig av blockchain-protokoll såsom CoinJoin, för att dölja härkomsten av medel. CoinJoin är i grunden en anonymiseringsstrategi som används för att lägga till ett lager av integritet till en annars offentlig blockkedja.
CoinJoin-protokollet tillåter en grupp användare att slå ihop en mängd bitcoin och sedan omfördela den så att alla får tillbaka samma mängd bitcoin. Efter processen kan ingen säga vem som fick vad eller var det kom ifrån.
Är Bitcoin Transaction Mixing lagligt?
Möjligheten att dölja härkomsten av medel har gjort bitcoinblandare till en grogrund för penningtvättsaktiviteter. Huruvida bitcoin-mixers är lagliga eller inte beror på de lagar som styr var du bor. I februari 2021, i kölvattnet av gripandet av Roman Sterlingov, den påstådda skaparen av Bitcoin Fog, dåvarande USA Biträdande biträdande justitiekansler Brian Benczkowski sa att "att försöka dölja virtuella valutatransaktioner [genom en mixer] är ett brott."
Financial Action Task Forces "reseregel" i USA och det femte direktivet mot penningtvätt i Europeiska unionen, nu kräva att kryptobörser lagrar och delar information om upphovsman och förmånstagare vid sidan av kryptotransaktioner, praktiskt taget övertygande populära kryptobörser att förbjuda "befläckade" mynt eller mynt som har blandats.
Tornado Cash-fallet
Den 8 augusti 2022 lade USA: s avdelning för finansministeriets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) till Tornado Cash, en av de största blandare av kryptovaluta, till listan Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), som använder protokollet med öppen källkod olaglig. Nyheten skakade kryptovärlden när många stora kryptomarknader och tjänster flyttade för att upprätthålla de nya reglerna.
Även om detta inte var den första kryptomixern som USA: s regering riktade in sig på, ligger skillnaden i att Tornado Cash, i motsats till Bitcoin Fog-fallet, inte drivs centralt. Det är ett decentraliserat protokoll; programvara med öppen källkod. De US Department of Treasury pressmeddelande är ganska okomplicerad i sin formulering:
Kraften och integriteten hos OFAC-sanktioner härrör [...] från OFAC: s förmåga att utse och lägga till personer till SDN-listan
Problemet uppstår när man tänker på det faktum att programvara inte är en enhet eller en person utan snarare kod, som många utvecklare har påpekat. Men varför är det faktum att programvara är kod ett problem? Tja, enligt både datavetenskap och lingvistik är data språk. Och som vissa är snabba med att påpeka och kallar flytten grundlagsstridig, är språket ett verktyg vi använder för att tala, hävdar att kod, som ett språk, följaktligen är skyddad enligt det första tillägget av konstitutionen för USA.
Riskabla affärer
Bitcoin transaktionsblandning erbjuder ett bra lager av integritet till en annars privat blockchain. Denna förmåga har dock förvandlat bitcoin-transaktionsmixer till grogrund för penningtvättsaktiviteter.
Om du behöver hålla dina bitcoin-transaktioner privata, erbjuder bitcoinmixers ett bra alternativ. Även om du riskerar samband med kriminell verksamhet, och dina mynt kommer att betraktas som "befläckade" av många av de mest populära kryptobörserna.