Varje vecka blir en ny person eller ett företag ett skämt på internet. Nu kan felaktigheter eller misstag som görs av produktiva människor eller företag spridas snabbt över hela världen online, och kryptovaluta-bedrägerier är en ny favorit inom detta område.
År 2018 kom ett enormt Ponzi-system som genomfördes inom det relativt nya företaget BitConnect fram och skakade internet i veckor, månader och år framöver. Så, vad var BitConnect, och var kollapsade allt?
Misstänkt ursprung
Hela idén bakom BitConnect verkade ovanlig för många från början. BitConnect tillhandahöll en utlåningsplattform där användare kunde låna ut värdet av BitConnect-mynt och sedan få utbetalningar i gengäld.
I huvudsak skulle du som BitConnect-användare skicka din Bitcoin till dem (ja, din Bitcoin, vi kommer till det senare), och sedan skulle de använda en "trading bot" för att göra enorma avkastningar på din investering. BitConnect lovade avkastning på upp till 40% varje månad, vilket gjorde det möjligt för användare att göra stora vinster.
Utöver denna 40% månadsavkastning erbjöd BitConnect också dagliga bonusar på 20% till användarna. Så på papper verkade det som en bra affär, en mycket bra affär.
En stor kontroversiell punkt redan före avslöjandet av Ponzi-systemet var BitConnect användning av trading bot. Detta var ovanligt eftersom BitConnect var intresserad av att ta emot Bitcoin från användare för att generera dessa förmodade enorma avkastningar, inte sitt eget mynt.
Så den här kryptovalutan litade på en annan kryptovaluta tillsammans för att tjäna pengar. Röd flagga?
Relaterad: Vad är Crypto Mining och är det farligt?
Ett annat ovanligt inslag i BitConnect var deras totala brist på vitbok. Whitepaper är i huvudsak en forskningsrapport eller guide som kan användas kommersiellt för att ge råd eller påverka kundernas beslutsfattande i förhållande till ett företag.
Dessutom kördes BitConnect anonymt! Till skillnad från andra stora kryptovalutor visste ingen faktiskt vem som stod bakom BitConnect medan den var i affärer. Skulle du lita på ett företag med en stor summa pengar om du inte ens kunde ta reda på vem som ägde det?
Kort sagt, allt detta var väldigt ovanligt för kryptoveteraner och finansiella experter som visste vad de skulle leta efter eller vad de skulle undvika.
Uppkomsten av BitConnect
Medan vissa var oerhört misstänksamma mot BitConnect hindrade detta inte människor från att investera. Många trodde att detta företag kunde göra dem miljonärer med sina enorma avkastningslöften och dagliga bonusar.
När BitConnect började bli mer och mer populärt började fler och fler människor prata om det. YouTubers, Instagram-influenser och andra produktiva individer, användes för att marknadsföra detta mynt och låta det skjuta raket online.
På grund av denna enorma popularitetsökning steg Bitconnect-värdet drastiskt, med sitt ICO-pris efter bara 0,17 $ till 463 $ på bara några månader. Och med sitt ständigt ökande värde investerade fler och fler människor.
Ange Carlos Matos
De flesta känner till BitConnect från den ökända videon av en kille som skriker "BITCONNEEEECT" till en publik. Det är Carlos Matos. Carlos var en av BitConnect-investerarna och tog scenen i Thailand för att marknadsföra den till massorna.
För många var den här videon bara en alltför entusiastisk kille som gjorde dumma ljud på scenen. Men det står nu som en stor lektion för dem som vill investera i krypto.
Efter att BitConnect-bluffen avslöjades försvann Carlos under lång tid. Han återhämtade sig inte bara efter sin erfarenhet, utan internetpressen var också stor. Vissa trodde till och med att Carlos var med på bluffen, fast han faktiskt var en investerare som verkligen trodde på företaget.
Relaterad: Hundinspirerade kryptor som inte är Dogecoin
I en podcastintervju nyligen talade Carlos om sin erfarenhet av BitConnect och om de pengar han riskerade att investera i den. Medan Carlos lyckligtvis fick tillbaka vad han investerade tror han att hans erfarenhet lärde honom några värdefulla saker, och att han, överraskande nog, inte ångrar det.
Naturligtvis var Carlos inte den enda som lurades att investera i BitConnect. Han var en av många. Totalt sattes cirka 250 miljoner dollar i BitConnect från sina investerare innan allt gick fel.
Vad är ett Ponzi-schema?
Innan vi går in i detaljerna om BitConnect-bluffen, låt oss snabbt gå igenom Ponzi-scheman.
Ett Ponzi-system är i grunden en bluff som innebär att lura investerare att tro att de kommer att få stor avkastning på sina investering, medan blufflöparna helt enkelt använder pengarna från tidigare investerare för att betala falska avkastningar till nästa uppsättning investerare.
Denna bluff är uppkallad efter Charles Ponzi, en italiensk konstnär som bodde i slutet av 1800-talet och tidigt till mitten av 1900-talet.
Medan de flesta Ponzi-scheman inte håller för länge, håller vissa i flera år. Bernie Madoff, en av de mest kända löparna i Ponzi-schemat, tillbringade 17 år med att lura människor ur enorma summor pengar och förstöra liv. Lyckligtvis varade BitConnect bara en bråkdel av den här tiden.
Där BitConnect kom ned
BitConnect varade inte länge, som många andra stora kryptovalutor där ute idag. Företaget grundades i februari 2016 och i januari 2018, mindre än två år efter etableringen, utfärdade Texas State Securities Board BitConnect till ett upphörande.
Styrelsen gjorde det för att det var övertygat om att BitConnect faktiskt var ett Ponzi-system. Tillsammans med detta hade BitConnect misslyckats med att förbli transparent om användarnas intäkter, vilket ökade misstankarna ännu mer. Sedan, bara två veckor senare, stängde BitConnect av officiellt.
Efter upphörandet och upphörde frystes alla BitConnect-tillgångar i två veckor. BitConnect existerade emellertid tekniskt sett aldrig, och så ingen visste vilka tillgångar den faktiskt hade.
Relaterad: Bitcoin vs. Bitcoin Cash: Lösning av Bitcoins skalbarhetsproblem
Och ja, BitConnect var absolut ett Ponzi-schema. Det avslöjades så småningom att Divyesh Darji, påstådd ledare i Indien-regionen, var en av ägarna till BitConnect. Darji greps på Indira Gandhi International Airport i New Delhi i augusti 2018.
Sedan dess har Darji arresterats i samband med en annan kryptovaluta-bluff som heter Regal Coin, och betonar att han har varit djupt involverad i att lura människor av miljoner.
Medan BitConnect är borta är inte Crypto-bedrägerier
Medan det är kul att skratta över Carlos Matos dramatiska kampanjer, eller till och med kasta ögonen på dem som investera miljoner i vad som verkar vara uppenbara bedrägerier, ingen av oss är skyddade från krypto-bedrägerier allmän.
Sedan BitConnect har ett antal andra bluffmynt, eller som vissa kallar dem, sh ** - mynt exponerats och fler dyker upp hela tiden.
Om du någonsin vill investera i en kryptovaluta, gör din forskning! Även om det är ett välkänt eller ansedd mynt, kan förståelse för risker och marknadstrender spara dig från att förlora mycket pengar. Crypto har öppnat en ny värld för oss alla, men vi måste bara vara försiktiga.
Att köpa bitcoin verkar attraktivt när du ser dess ökande värde. Så här upptäcker du en krypto-bluff innan du skiljer dig från kontanter.
Läs Nästa
- Teknik förklaras
- Bitcoin
Katie är Staff Writer på MUO med erfarenhet av innehållsskrivning inom resor och mental hälsa. Hon som ett specifikt intresse för Samsung, och har därför valt att fokusera på Android i sin position på MUO. Hon har tidigare skrivit bitar för IMNOTABARISTA, Tourmeric och Vocal, inklusive en av henne favoritbitar på att vara kvar positiva och starka genom försökstider, som finns på länken ovan. Utanför sitt arbetsliv älskar Katie att odla växter, laga mat och träna yoga.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för tekniska tips, recensioner, gratis e-böcker och exklusiva erbjudanden!
Klicka här för att prenumerera
